استدعاء لجلسة عامة عادية في 27 نوفمبر 2023
شركة ميكسال
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 6 524 000 دينار
المقر الاجتماعي : نهج الفيزياء المنطقة الصناعية 2013 بن عروس
معرفها الوحيد : 0644659 T
نعلم كافة المساهمين في شركة ميكسال أنهم مدعوون للحضور في الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 27 نوفمبر 2023 على الساعة الثالثة مساء بالمقر الكائن بعدد 33 نهج ابن بسام المنزه الرابع تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1 - تلاوة تقرير نشاط مجلس الإدارة المتعلق بسنة 2022.
2 - تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلقين بنفس السنة.
3 - المصادقة إن اقتضى الأمر على هذا التقرير والموازنة والقوائم المالية والنتائج وكل الملحقات المتعلقة بسنة 2022.
4 - تبويب نتائج سنة 2022.
5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة المتعلق بتصرف نفس السنة.
6 - المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
7 - تجديد أو تسمية أعضاء مجلس الإدارة. 8 - تجديد أو تسمية مراقب حسابات جديد. 9 - منح تفويض للقيام بالإجراءات
إن كل الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موضوعة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة في الآجال القانونية.