استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة البنك التجاري التونسي
التجاري بنك
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 203.709.985 دينار
المقر الاجتماعي : 24 نهج الهادي الكراي - المركز العمراني الشمالي - 1080 - تونس المعرف الوحيد : 0000121J
يدعو البنك التجاري التونسي "التجاري بنك" السادة المساهمين لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الثلاثاء الموافق ل 28 نوفمبر 2023 ابتداء من الساعة الثامنة والنصف (30: 08) صباحا بالمقر الاجتماعي للبنك الكائن بنهج الهادي الكراي - عدد 24 - المركز العمراني الشمالي - 1080 - تونس، للنظر في جدول الأعمال التالي :
1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقبي الحسابات المتعلقين باقتراح الترفيع في رأس المال المخصص للموظفين المباشرين للبنك ولشركاته الفرعية مع حذف حق الأفضلية في الاكتتاب والمصادقة عليهما.
2. الترفيع في رأس المال مخصصا للموظفين المباشرين للبنك ولشركاته الفرعية بإصدار أسهم جديدة وحذف حق الأفضلية في الاكتتاب.
3. تفويض صلاحيات لمجلس الإدارة.
4. تنقيح العقد التأسيسي.
5. تفويض صلاحيات.
كل مساهم يملك 10 أسهم محررة من كل الدفعات المطلوبة يمكنه الحضور بالجلسة العامة الخارقة للعادة بشرط الاستظهار بما يثبت هويته كما يمكنه تفويض غيره من المساهمين أو وكيل آخر لتمثيله وذلك وفق أنموذج التوكيل المتوفر بإدارة الشؤون القانونية الكائنة بنهج الهادي الكراي - عدد 24 - المركز العمراني الشمالي - 1080 - تونس، يتم إرجاعه ممضى إلى نفس العنوان على الأقل 3 أيام قبل تاريخ انعقاد الجلسة. ويضع البنك على ذمة المساهمين الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة الخارقة للعادة وذلك بمقره الاجتماعي خلال أوقات العمل الإدارية وفي حدود الآجال القانونية.