استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة والجلسة العامة العادية — شركة العامة للصناعات بالشمال "جينور" خفية الإسم

استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة والجلسة العامة العادية

شركة العامة للصناعات بالشمال "جينور" خفية الإسم

رأس المال : 42.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : 19 نهج ألمانيا تونس المعرف الوحيد : 1039673B

يتشرف مجلس إدارة شركة العامة للصناعات بالشمال جينور، خفية الإسم، بدعوة المساهمين لحضور مداولات الجلسة العامة الخارقة للعادة والجلسة العامة العادية اللتان ستنعقدان يوم الجمعة الموافق للثامن من شهر ديسمبر 2023 (8 ديسمبر 2023) على التوالي على الساعة التاسعة صباحا

والحادي عشر صباحا بمقر الشركة للنظر في جدول الأعمال الآتي :

الجلسة العامة الخارقة للعادة على الساعة التاسعة صباحا :

1. القراءة والمصادقة إن اقتضى الأمر على تقارير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات المتعلقة بالترفيع في رأس مال الشركة وحذف عند الاقتضاء حق الأفضلية في الاكتتاب طبق مقتضيات الفصل 300 فقرة 2 من مجلة الشركات التجارية.

2. المصادقة على الترفيع في رأس مال الشركة بما قدره ثلاثة مليون دينار.

3. معاينة عند الاقتضاء تخلي المساهمين بصورة فردية جزئيا أو كليا عن حقهم في الأفضلية في الاكتتاب.

4. افتتاح آجال الاكتتاب.

5. تنقيح الفصل 6 من القانون الأساسي للشركة المتعلق برأس المال.

6. تفويض مجلس الإدارة وإسناد السلطات اللازمة لغرض تحقيق الزيادة المذكورة في رأس مال الشركة واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في الغرض.

الجلسة العامة العادية على الساعة الحادي عشر صباحا :

1. المصادقة عند الاقتضاء على مواصلة نيابة أعضاء مجلس إدارة الشركة.

2. منح نفوذ.