استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة : صندوق الودائع والأمانات التصرف
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 500 000 دينار
المقر الاجتماعي : إقامة لاكيو - نهج بحيرة ميشيغان - ضفاف البحيرة - 1053 - تونس المعرف الوحيد : 1313439A
س ت ش : B01166322013
إستنادا إلى محضر جلسة مجلس الإدارة بتاريخ 14 نوفمبر 2023 فإن المساهمين في الشركة خفية الإسم "صندوق الودائع والأمانات التصرف" مدعوون للجلسة العامة العادية يوم الخميس 14 ديسمبر 2023 على الساعة الثالثة بعد الزوال في مقر الشركة "صندوق الودائع والأمانات تصرف" الكائنة بإقامة لاكيو - نهج بحيرة ميشيغان - ضفاف البحيرة - 1053 - تونس.
وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي : - المصادقة على إجراءات الاستدعاء وصحة انعقاد الجلسة.
- قراءة ومصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2022.
- قراءة تقرير مراقب الحسابات لسنة 2022 والتقرير الخاص المتعلق بالاتفاقيات المنصوص عليها بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
- المصادقة على التقرير السنوي والقوائم المالية للشركة لسنة 2022.
- تخصيص نتائج السنة المالية 2022.
- المصادقة على منح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- استبدال عضو مجلس إدارة.
- المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
- منح النفوذ للقيام بالإجراءات القانونية.