دعوة لحضور الجلسة العامة العادية
للشركة التونسية للشحن والترصيف
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 54500000 دينار
المقر الاجتماعي : شارع الجمهورية عدد 19 تونس 1002
يدعو مجلس إدارة الشركة التونسية للشحن والترصيف كافة المساهمين في رأس مال الشركة لحضور الجلسة العامة العادية المزمع عقدها يوم الخميس 21 ديسمبر 2023 على الساعة العاشرة صباحا بمقر وكالة حلق الوادي بشارع البيئة حلق الوادي 2060 وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1. المصادقة على التأخير المسجل للدعوة لانعقاد الجلسة العامة العادية.
2. الاطلاع على التقرير السنوي لمجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2021.
3. تلاوة تقرير مراقبي الحسابات بالنسبة للقوائم المالية لسنة 2021.
4. تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات. 5. المصادقة على القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2021.
6. تخصيص النتائج للسنة المالية 2021. 7. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان تصرفهم لسنة .2021
8. تسمية متصرفين مفوضين كرئيسين لمجلس إدارة الشركة التونسية للشحن والترصيف.
9. تحديد مكافأة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2021.
10. تحديد المنحة المخولة لأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق بعنوان سنة 2021.
11. منح الصلاحيات للمثل القانوني للشركة للقيام بإجراءات التسجيل والإشهار وكل ما ينص عليه القانون.