استدعاء للجلسة العامة العادية المقرر انعقادها يوم 7 جانفي 2024
مصحة الرياض
ش خ - رأس مالها : 3.105.000 دينارا المقر الاجتماعي : طريق المهدية كلم 1.5 البستان 3002 صفاقس
45170M/A/M000
السادة المساهمون في شركة مصحة الرياض، شركة خفية الإسم رأس مالها 3.105.000 دينار، كائنة بطريق المهدية كلم 1.5 صفاقس مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأحد 7 جانفي 2024 على الساعة العاشرة صباحا بنزل palais royal طريق المهدية كم 1 صفاقس للنظر في جدول الأعمال التالي :
- المصادقة على انعقاد الجلسة العامة العادية خارج الآجال القانونية.
- قراءة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2022. - قراءة تقريري مراقب الحسابات للسنة المالية 2022.
- المصادقة على القوائم المالية وعلى تقرير مجلس الإدارة لسنة 2022.
- المصادقة على الاتفاقيات المنظمة.
- الإعلام بتولي مناصب إدارة شركات أخرى لأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام لأعمالهم وتصرفاتهم للسنة المالية 2022.
- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجدد بالنسبة للثلاث سنوات القادمة (2023 - 2024 - 2025).
- تعيين مراقب حسابات بالنسبة للثلاث سنوات القادمة (2023 - 2024 - 2025).
- مسائل مختلفة.
- منح النفوذ للقيام بالإجراءات
جميع الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة ستوضع على ذمة المساهمين بالإدارة العامة للشركة بداية من 23 ديسمبر 2023.