استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة البيئة والغراسة والبستنة بقفصة شركة خفية الإسم
المقر الاجتماعي : عمارة العماري رضواني - الطابق الثالث - قبالة معهد ابن راشد قفصة 2100
سجل تجاري : 1224454
رقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 60 - 309878
إن السادة المساهمين في شركة البيئة والغراسة والبستنة بقفصة مدعوون لحضور
الجلسة العامة العادية المقرر انعقادها يوم الاثنين 18 ديسمبر 2023 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للمجمع الكيميائي التونسي بقفصة وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1. المصادقة على انعقاد الجلسة العامة السنوية بعد الآجال القانونية
2. المصادقة على تقرير التصرف والقوائم المالية المقدم للجلسة العامة بالنسبة للسنة المالية 2021.
3. تخصيص نتائج السنة المالية 2021. 4. المصادقة على العمليات المنصوص عليها بالفصل 200 مجلة الشركات التجارية المذكورة بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2021.
5. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام بعنوان تصرفهم خلال السنة المالية 2021.
6. ضبط مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بعنوان السنة المالية 2021.
7. المصادقة على تقرير التصرف والقوائم المالية المقدم للجلسة العامة بالنسبة للسنة المالية 2022.
8. تخصيص نتائج السنة المالية 2022. 9. المصادقة على العمليات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية المذكورة بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2022.
10. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام بعنوان تصرفهم خلال السنة المالية 2022.
11. ضبط مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بعنوان السنة المالية 2022.
12. تجديد المدة النيابية لأعضاء مجلس الإدارة و/ أو تسمية أعضاء مجلس إدارة جدد للسنوات المالية 2023 - 2024 - 2025.
13. تجديد المدة النيابية لمراقب الحسابات للسنوات المالية 2023 - 2024 - 2025. 14. منح نفوذ للقيام بإجراءات الإيداع والإشهار.