استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة الخطوط الداخلية والدولية

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة الخطوط الداخلية والدولية

(الخطوط التونسية السريعة)

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 20.000.035 دينار

مقرها الاجتماعي : عمارة المغربية 9، نهج الصناعات التقليدية المنطقة الصناعية الشرقية 2 - 2035 تونس - قرطاج

المعرف | الجبائي | عدد | :

341761H/A/M/000

عدد الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 133141-57

إن شركاء شركة الخطوط الداخلية والدولية (الخطوط التونسية السريعة) مدعوون لحضور الجلسة العامة التي ستنعقد يوم الخميس 21 ديسمبر 2023 على الساعة العاشرة صباحا بمقر شركة الخطوط التونسية السريعة وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1- المصادقة على قبول التأخير في انعقاد الجلسة العامة العادية.

2- تلاوة والمصادقة عند الاقتضاء على التقرير السنوي للتصرف في الشركة المتعلق بسنة 2022.

3- تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات حول موازنة سنة 2022. 4- المصادقة على حسابات الشركة لسنة 2022.

5- المصادقة على الاتفاقات المبرمة من الشركة.

6- تخصيص النتائج بالنسبة للسنة المالية 2022.

7- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن التصرف لسنة 2022.

8- المصادقة على تعيين عضو جديد بمجلس الادارة.

9- المصادقة على تجديد مهام أعضاء مجلس الادارة.

10- تفويض السلطة لاستكمال الشكليات القانونية.