استدعاء للجلسة العامة العادية ليوم الخميس 28 ديسمبر 2023
وزارة التجارة وتنمية الصادرات
شركة اللحوم
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 3.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : شارع 3 أوت 1903 الوردية تونس
يدعو مجلس إدارة شركة اللحوم كافة المساهمين في رأس مال الشركة لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 28 ديسمبر 2023 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة ألمذكور أعلاه وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1- المصادقة على تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادة المتعلقة بنشاط الشركة لسنة 2022، 2- تلاوة ومناقشة التقرير السنوي لنشاط الشركة لسنة 2022،
3- مناقشة الموازنة والقوائم المالية للشركة لسنة 2022،
4- تلاوة ومناقشة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلقة بسنة 2022،
5- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والموازنة والقوائم المالية لسنة 2022،
6- تبرئة ذمة اعضاء مجلس الإدارة لتصرف سنة 2022.
7- تخصيص النتائج بالنسبة لسنة 2022، 8- تحديد منح الحضور لسنة 2022،
9- المصادقة على تعيين عضو بمجلس إدارة شركة اللحوم.