استدعاء — شركة مار ألب

استدعاء

شركة مار ألب

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 18 022 500,000 دينار المقر الاجتماعي : نهج قفصة مقسم 34 و39 المنطقة الصناعية المغيرة 3

المعرف الوحيد : 0000246X

الرجاء من السادة المساهمين في شركة مار ألب حضور الجلسة العامة العادية وذلك يوم 9 جانفي 2024 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بنزل توفوتال والكائن بشارع ورقة القيقب حي الصنوبر ضفاف البحيرة 2 تونس 1053، للتفاوض في جدول الأعمال التالي :

1. المصادقة على إجراءات وآجال الاستدعاء للجلسة العامة العادية.

2. القراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة في خصوص التصرف في المؤسسة بالنسبة للسنة المحاسبية إلى موفى 30 جوان 2023.

3. القراءة والمصادقة على التقرير العام وعلى التقرير الخاص لمراقب الحسابات في خصوص السنة المحاسبية 2023.

4. القراءة والمصادقة على القوائم المالية مع الملاحق للسنة المحاسبية 2023.

5. إبراء ذمة كل من أعضاء مجلس الإدارة، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام بالنسبة للسنة المحاسبية 2023.

6. رصد المرابيح لسنة 2023.

7. تحديد مقدار منح الحضور بالنسبة للسنة المحاسبية 2023.

8. المصادقة على الاتفاقيات المنظمة طبقا لما ورد بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات. 9. تجديد مهام البنك التونسي كعضو مجلس الإدارة.

10. المصادقة على مهام الرئيس الشرفي لمجلس الإدارة والمصاريف المتعلقة بمهامه وكذلك الامتيازات الممنوحة له.

11. إسناد نفوذ.

12. مسائل مختلفة.