استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة العامة للمقاولات والمعدات والأشغال "سومترا - جات"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 16.500.000 دينار
مقرها الاجتماعي : ساحة الرصافي - ميتيالفيل - تونس
م.و : 001451E
السادة المساهمون في رأس مال الشركة العامة للمقاولات والمعدات والأشغال "سومترا - جات" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المقررة ليوم الثلاثاء 30 جانفي 2024 على الساعة الحادية عشر صباحا بمقر الشركة بساحة الرصافي - ميتيالفيل، تونس، قصد التداول في جدول الأعمال التالي :
1. المصادقة على التأخير المسجل في انعقاد الجلسة العامة المتعلقة بالمصادقة على القوائم المالية لسنة 2022.
2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة للسنة المالية 2022 والمصادقة عليه. 3. النظر والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2022 والمختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2022. 4. تلاوة تقريري مراقبي الحسابات العام والخاص المتعلقين بنشاط الشركة للسنة المالية 2022.
5. النظر والمصادقة على الاتفاقيات المبرمة طبقا للفصل 200 وما بعده من مجلة الشركات التجارية.
6. إبراء ذمة المتصرفين.
7. تبويب نتائج السنة المالية 2022.
8. المصادقة على تسمية أعضاء بمجلس الإدارة.
9. تجديد عضوية بعض أعضاء مجلس الإدارة. 10. الموافقة على إسناد مكافأة حضور أعضاء مجلس الإدارة.
11. تفويض الممثل القانوني الصلاحيات اللازمة للقيام بإجراءات التسجيل والإشهار.