استدعاء لعقد الجلسة العامة العادية
ليوم الثلاثاء 6 فيفري 2024
لافل 4
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 22.570.000 دينار
صفحة 22مقرها الاجتماعي : 4 نهج روسايا 1000 تونس
يعلم مجلس الإدارة المساهمين بأنهم مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء (6) من شهر فيفري سنة 2024 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة الكائن ب4 نهج روسيا تونس 1000، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1. التلاوة والمصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2022.
2. التلاوة والمصادقة على تقريري مراقب الحسابات الخاص للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2022.
3. المصادقة على العمليات والاتفاقيات المنجزة خلال سنة 2022 والخاضعة للفصل 200 والفصل 202 من م ش ت.
4. تبويب النتائج المحققة في سنة 2022. 5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام عن تصرفهم في سنة 2022.
6. تحديد منحة الحضور التي ستمنح لأعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2022.
7. تجديد نيابة مراقب الحسابات.
8. منح التفويضات اللازمة للقيام بالإجراءات الشكلية.
في صورة وجود مانع للحضور شخصيا نرجو منكم إسناد تفويض لأحد المساهمين.
جميع الوثائق المتعلقة لهاته الجلسة موضوعة على ذمة المساهمين بمكاتب الشركة في الآجال القانونية.