استدعاء للحضور — شركة السياحية والاستشفائية خمير

استدعاء للحضور

شركة السياحية والاستشفائية خمير

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 34.685.000 دينار

المقر الاجتماعي : نزل المرادي ص ب 48، القنطاوي 4089 حمام سوسة

المعرف الوحيد لدى السجل الوطني للمؤسسات : 0411859H

المعرف الجبائي : 411859H/AM/000 الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 09 - 166558

إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة السياحية والاستشفائية خمير مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنظر في موازنة السنة المالية 2022 التي ستنعقد يوم الجمعة الموافق ل 16 فيفري 2024، على الساعة منتصف النهار (12:00) بمقر الشركة، وأودع نظير من هذا الاستدعاء لدى السجل الوطني للمؤسسات تحت عدد 202432799 بتاريخ 15 جانفي 2024، وحدد جدول أعمالها كالتالي :

1. المصادقة على التأخير في انعقاد الجلسة العامة العادية.

2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف لسنة 2022.

3. تلاوة تقارير مراقبي الحسابات.

4. المصادقة على حسابات السنة المالية 2022.

5. رصد النتائج لسنة 2022.

6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

7. تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

8. تطبيق مقتضيات الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

ويجوز لأصحاب الأسهم حضور الجلسة شخصيا أو عن طريق إنابة بموجب توكيل خاص للغرض يتم الاستظهار به قبل انعقاد الجلسة.

كل الوثائق المعدة للجلسة العامة موضوع على ذمة السادة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة طيلة المدة القانونية.