استدعاء لجلسة عامة عادية — شركة جيكتيس للسياحة

استدعاء لجلسة عامة عادية

شركة جيكتيس للسياحة

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 3.350.000 د

المقر الاجتماعي : نزل جيكتيس المنطقة السياحية صانغو جرجيس 4170 ص ب 390

المعرف الجبائي : 345429Q/A/M/000 المعرف لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 33 - 206546

الرجاء من السادة المساهمين في رأس مال شركة جيكتيس للسياحة حضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 29 فيفري 2024 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية "تونس" - "لافيكو تونس - الكائن بشارع محمد الخامس عدد 83 بمدينة تونس للتداول في جدول الأعمال التالي :

1. المصادقة على طرق وآجال الدعوة للجلسة العامة العادية.

2. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

3. تلاوة تقريري مراقب الحسابات العامة والخاص عن السنة المالية 2022.

4. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

5. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم طيلة السنة المالية 2022.

6. تخصيص النتيجة الصافية لسنة 2022. 7. المصادقة على تعيين أعضاء بمجلس الإدارة.

8. تحديد قيمة بدل الحصور لكل عضو بمجلس الإدارة.

9. تفويض للقيام بالإجراءات القانونية.

ليكن في علم السادة المساهمين أن القوائم المالية لسنة 2022 وكذلك قائمة المساهمين ومشروع القرارات موضوعة على ذمتهم بالمقر الاجتماعي للشركة ابتداء من تاريخ نشر هذا الإعلان بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.