استدعاء للجلسة العامة العادية

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة التجاري للاستثمار الرقاعي سيكاف شركة استثمار ذات رأس المال المتغير خاضعة لأحكام القانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001

الصادر بالرائد الرسمي عدد 59 بتاريخ 24 جويلية 2001

ترخيص وزير المالية بتاريخ 8 سبتمبر 1999

المقر الاجتماعي : عمارة الفقيه نهج بحيرات المازوري - ضفاف البحيرة 1053 - تونس

المعرف الجبائي : 0707402R/N/M/000 المعرف الوحيد لدى السجل الوطني للمؤسسات : 0717402R

إن السادة المساهمين في رأس مال شركة "التجاري للاستثمار الرقاعي سيكاف" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي

ستنعقد يوم الاثنين 18 مارس 2024 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للتجاري بنك الكائن ب 24 نهج الهادي الكراي المركز العمراني الشمالي - 1080 - تونس، للتداول في المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي :

• المصادقة على طريقة وآجال استدعاء الجلسة العامة.

• النظر في تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية لسنة 2023.

• تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2023.

• المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2023.

• تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

• توزيع المرابيح.

• ضبط منح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة. - إعلان وفاة عضو مجلس الإدارة وتعيين عضو جديد.

• تجديد المدة النيابية لعضوين من مجلس الإدارة.

وليكن في علم السادة المساهمين أن كل الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة قد وضعت على ذمتهم بمقر شركة التجاري للتصرف الكائن بعمارة الفقيه نهج بحيرات المازوري - ضفاف البحيرة 1053 تونس.