استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة العامة للمقاولات والمعدات والأشغال
"سومترا - جات"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 16.500.000 دينار
مقرها الاجتماعي : ساحة الرصافي - ميتيالفيل - تونس
المعرف الجبائي : 1451E/A/M/000
السادة المساهمون في رأس مال الشركة العامة للمقاولات والمعدات والأشغال "سومترا - جات" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المقررة ليوم الثلاثاء 19 مارس 2024 على الساعة التاسعة صباحا بمقر الشركة بساحة الرصافي - ميتيالفيل تونس، قصد التداول في جدول الأعمال التالي :
1 - المصادقة على التأخير المسجل في انعقاد الجلسة العامة المتعلقة بالمصادقة على القوائم المالية لسنة 2022.
2 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة للسنة المالية 2022.
3 - تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات حول القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2022 والتقرير الخاص المتعلق
بالاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 وما يليه من مجلة الشركات التجارية.
4. النظر والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2022 والمختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2022.
5. إبراء ذمة المتصرفين.
6. تخصيص نتائج السنة المالية 2022. 7. المصادقة على تسمية أعضاء بمجلس الإدارة.
8. تجديد عضوية بعض أعضاء مجلس الإدارة.
9. تحديد مبلغ مكافآت الحضور أعضاء مجلس الإدارة بعنوان السنة المحاسبية 2022.
10. تفويض الممثل القانوني الصلاحيات اللازمة للقيام بإجراءات التسجيل والإشهار.