استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة لكترا تونس
خ إ
رأس مالها : 25.000 دينار
المقر الاجتماعي : عمارة روابال قاردن شارع الريال حي الصنوبر البحيرة 2 تونس 1053
المعرف الجبائي : 0047346 C
إن السادة المساهمين في رأس مال شركة لكترا تونس، مدعوون لحضور مداولات : الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 11 مارس 2024 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة للتداول حول جدول الأعمال التالي :
- تلاوة تقرير التصرف مجلس الإدارة حول السنة المالية 2019.
- التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب حسابات الشركة حول السنة المالية 2019. - المصادقة على تقرير التصرف للسنة المالية 2019.
- المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية 2019.
- إبراء لأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام. - تخصيص النتائج المالية للسنة المالية المنتهية 2019.
- المصادقة على الاتفاقات المنظمة بالفصل 200 م ش ت.
- تفويض.
- متفرقات
وعلى الساعة 12 للتداول حول جدول الأعمال التالي :
- تلاوة تقرير التصرف مجلس الإدارة حول السنة المالية 2020.
- التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب حسابات الشركة حول السنة المالية 2020. - المصادقة على تقرير التصرف للسنة المالية 2020.
- المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية 2020.
- إبراء لأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام. - تخصيص النتائج المالية للسنة المالية المنتهية 2020.
- المصادقة على الاتفاقات المنظمة بالفصل 200 م ش ت.
- تفويض
- متفرقات
وعلى الساعة 14 للتداول حول جدول الأعمال التالي :
صفحة 24- تلاوة تقرير التصرف مجلس الإدارة حول السنة المالية 2021.
- التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب حسابات الشركة حول السنة المالية 2021. - المصادقة على تقرير التصرف للسنة المالية 2021.
- المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية 2021.
- إبراء لأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام. - تخصيص النتائج المالية للسنة المالية المنتهية 2021.
- المصادقة على الاتفاقيات المنظمة بالفصل 200 م ش ت.
- تفويض
- متفرقات
توضع كافة الوثائق المتعلقة بجدول الأعمال على ذمة المساهمين بمقر الشركة.