استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية BH للاستثمار
وسيط بالبورصة ، شركة متفرعة عن BH بنك
شركة خفية الإسم
ذات رأس مال : 3.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : عمارة BH تأمين نهج محمد الصغير أولاد أحمد - قسم أ - الطابق الثالث المركز العمراني الشمالي - تونس
المعرف الجبائي : 0539561T A/M/000 إن السيدات والسادة المساهمين في شركة BH للاستثمار مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 27 مارس 2024 على الساعة الثانية عشر والنصف صباحا في مقرها الاجتماعي الكائن بعمارة BH تأمين نهج محمد الصغير أولاد أحمد - قسم أ - الطابق الثالث - المركز العمراني الشمالي تونس وذلك لتداول جدول الأعمال التالي :
1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة للسنة المالية 2023.
2. تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2023 والمصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها في التقرير الخاص.
3. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة للسنة المالية 2023 وعلى القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2023.
صفحة 94. تخصيص نتائج السنة المالية 2023. 5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6. تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان لسنة 2023.
7. المصادقة على تعيين عضو مجلس إدارة جديد.
8. تفويض للقيام بالإجراءات القانونية.