استدعاء للجلسة العامة العادية
السنة المالية 2023
الشركة التونسية للبنك للسلامة والحراسة (مجمع الشركة التونسية للبنك)
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 200.000 دينار
المقر الإجتماعي : 1، نهج المقاولين - الطابق الثالث - 1000 تونس
السجل التجاري عدد : B01172016
بطاقة | التعريف | الجبائية | :
1431393M/A/M/000
رقم الانخراط بالضمان الاجتماعي : 00552450-35
المعرف | الوحيد | بالسجل | الوطني
للمؤسسات عدد : 1431393M
إن المساهمين في رأس مال الشركة التونسية للبنك للسلامة والحراسة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 29 مارس 2024 على الساعة الحادية عشر صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة عدد 1، نهج المقاولين - الطابق الثالث 1000 - تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1/ تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2023 والمصادقة عليه.
2/ تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2023 والمصادقة على العمليات المنصوص عليها بالفصل 200 وما بعده والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
3/ المصادقة على القوائم المالية لسنة 2023.
4/ تخصيص النتائج للسنة المالية 2023. 5/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان السنة المالية 2023.
6/ تحديد مبلغ مكافاة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2023.
7/ تجديد المدة النيابية لأعضاء مجلس الإدارة لسنوات 2024 و2025 و2026. 8/ تعيين مراقب حسابات الشركة لسنوات 2024 و2025 و2026 .
9/ تفويض الصلاحيات للقيام بمختلف إجراءات التسجيل والنشر والإيداع القانوني.