دعوة الجلسة العامة العادية لبيت الإيجار المالي التونسي السعودي
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 30 مليون دينار
مقرها الإجتماعى : 54 شارع شارل نيكول ميتوال فيل تونس
معرفها الوحيد : 0644746R
يدعو مجلس إدارة بيت الإيجار المالي التونسي السعودي المنعقد بتاريخ 4 مارس 2024 السادة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات (دار المؤسسة) نهج بحيرة تركانة ضفاف البحيرة تونس يوم السبت 20 افريل 2024 على الساعة التاسعة صباحا للنظر في جدول الأعمال التالي :
- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2023.
- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات للسنة المالية 2023.
- تلاوة تقرير هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية خلال سنة 2023.
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2023 والقوائم المالية الموقوفة في 31 ديسمبر 2023.
- تعيين عضوين مستقلين وعضو ممثل لصغار المساهمين لمدة ثلاث سنوات 2024 و2025 و2026.
- إعادة تركيبة مجلس الإدارة لمدة نيابية 2024 و2025 و2026.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرف سنة 2023.
- توزيع النتيجة المالية لسنة 2023.
۔ توزيع الأرباح على المساهمين.