استدعاء للجلسة العامة العادية — سيكاف الممتلكات الرقاعية

استدعاء للجلسة العامة العادية

سيكاف الممتلكات الرقاعية

شركة استثمار ذات رأسمال متغير

خاضعة لمجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001

ترخيص السيد وزير المالية عدد 361 بتاريخ 12 مارس 2001

المقر الاجتماعي : 72-70 شارع الحبيب بورقيبة - تونس

المعرف الوحيد : 0970061L/M/N/000 السيدات والسادة المساهمون بشركة الاستثمار ذات رأس مال متغير سيكاف الممتلكات الرقاعية، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والتي ستنعقد يوم 15 أفريل 2024 الساعة التاسعة ونصف بفرع التونسية للأوراق المالية 17، نهج القدس 1002

تونس وذلك للنّظر في جدول الأعمال التّالي: 1 - تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة لتصرف السنة المقفلة في 31 ديسمبر 2023.

2 - تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلّقة بنفس السنة المالية.

3 - المصادقة على البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2023.

4 - المصادقة على الاتفاقيات المبرمة.

5 - تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6 - تبويب أرباح السنة المالية 2023.

7 - تحديد مبلغ مكافأة الحضور.

8 - تفويض لإنجاز الإجراءات القانونية.