استدعاء للجلسة العامة العادية — سيكاف الرقي

استدعاء للجلسة العامة العادية

سيكاف الرقي

شركة استثمار ذات رأسمال متغير

خاضعة لمجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001

ترخيص السيد وزير المالية عدد 139 بتاريخ 25 جانفي 1994

المقر الاجتماعي : 72-70 شارع الحبيب بورقيبة - تونس

المعرف الوحيد : 0492665X/M/N/000 السيدات و السادة المساهمون بشركة الاستثمار ذات رأس مال متغير سيكاف الرقي، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والتي ستنعقد يوم 15 أفريل 2024 على الساعة الحادية عشر بفرع التونسية للأوراق المالية

17، نهج القدس 1002 تونس وذلك للنّظر في جدول الأعمال التّالي :

1 - تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة لتصرف السنة المقفلة في 31 ديسمبر 2023.

2 - تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلّقة بنفس السنة المالية،

3 - المصادقة على البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2023.

4 - المصادقة على الاتفاقيات المبرمة،

5 - تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة،

6 - تبويب أرباح السنة المالية 2023،

7 - تحديد مبلغ مكافأة الحضور،

8 - تفويض لإنجاز الإجراءات القانونية.