دعوة لانعقاد الجلسة العامة العادية للمساهمين
شركة مصحة الأمان قفصة خ.ا
شركة خفية الاسم
رأس مالها الاجتماعي : 6.690.510 دينار المقر الاجتماعي : عمارة الزمرد حائق البحيرة، ضفاف البحيرة، 1053، تونس. المعرف الوحيد : 0640944/D
السجل التجاري : B198751998
معرف الضمان الاجتماعي : 14-113601 تدعو شركة مصحة الأمان قفصة السادة المساهمين للحضور للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 18 أفريل 2024 على الساعة الحادية عشر صباحا، بمقر شركة الأمان للصحة الكائن بعمارة الزمرد سنتر، حدائق البحيرة، 1053، ضفاف البحيرة، تونس، وذلك لتداول جدول الأعمال التالي :
1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف ونشاط السنة المالية 2023.
2- تلاوة والمصادقة على تقارير مراقب الحسابات عن السنة المالية 2023 والمعاملات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية. 3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2023 وتبويب النتائج. 4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5- تسمية أو تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة.
6- إعلام الجلسة العامة العادية بتصاريح أعضاء مجلس الإدارة.
7- نفوذ.