استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية شركة النقل والتوزيع والشحن

استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية شركة النقل والتوزيع والشحن

S.T.D.M.

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 11.000.000 دينار

مقسم إلى 110.000 سهم قيمة السهم الواحد 100 دينار

مجمع شركة صنع المشروبات بتونس

المقر الاجتماعي : 21 نهج نجيب محفوظ –المنطقة الصناعية بئر القصعة –2013 بن عروس

المعرف الوحيد : 1191615V- المعرف الجبائي: 1191615VA M 000

رقم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 0032065166

إن السادة المساهمين في شركة النقل والتوزيع والشحن ".S.T.D.M"مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية السنوية الذي سينعقد يوم الاربعاء17 أفريل 2024 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي لشركة صنع المشروبات بتونس الواقع ب 5، شارع محمد الباجي قائد السبسي –المركز العمراني الشمالي –1082 تونس، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2023.

تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات المتعلق بالقوائم المالية لنفس السنة المحاسبية.

تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات بشأن الاتفاقات والعمليات المنصوص عليها بالفصول 200 وما يليها و475 من مجلة الشركات التجارية.

المصادقة، عند الاقتضاء، على القوائم المالية والاتفاقات والعمليات المنصوص عليها بالفصول 200 وما يليها و475 من مجلة الشركات التجارية.

إبراء ذمة الأعضاء المتصرفين.

تخصيص النتائج.

7) المصادقة على تعيين عضو متصرف.

8) التفويضات التي سيتم منحها.

وضع على ذمة السادة المساهمين نظيرا من القانون الأساسي، نظيرا من القوائم المالية للسنة المحاسبية 2023، نظيرا من تقرير مجلس الإدارة ونظيرا من مشروع القرارات التي ستعرض على الجلسة العامة، وبإمكان السادة المساهمين الاطلاع عليها بالمقر الاجتماعي لشركة صنع المشروبات بتونس، وذلك في الآجال المحددة بالقانون الجاري به العمل.