استدعاء للجلسة العامة العادية — الدولية سيكار

استدعاء للجلسة العامة العادية

الدولية سيكار

INTERNATIONAL SICAR

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 5.000.000 دينارا

المقر الاجتماعي : 17، نهج بحيرة توركانة ضفاف البحيرة تونس

RNE : 0723542X

إن السادة المساهمين في رأس مال شركة الدولية سيكار مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية وذلك يوم 15 أفريل 2024 على الساعة الثانية بعد الزوال بمقر الاتحاد الدولي للبنوك بضفاف البحيرة، للتداول في المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي : 1. تلاوة ومصادقة على تقرير مجلس الإدارة الخاص بالتصرف وبنشاط الدولية سيكار للسنة المالية 2023.

2. تلاوة تقارير مراقب الحسابات العام والخاص عن السنة المالية 2023.

3. المصادقة على القوائم المالية لسنة 2023.

4. المصادقة على العمليات التي ينص عليها الفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6. توزيع النتائج لسنة 2023.

7. تحديد منحة الحضور.

8. تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة للسنوات 2024 - 2025 - 2026.

9. تسمية مراقب حسابات للسنوات 2024 - 2025 - 2026.

10. تفويض للإتمام الإجراءات القانونية من إيداع وإشهار.