استدعاء للجلسة العامة العادية — الشركة التونسية لكراء السيارات خ ا

استدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة التونسية لكراء السيارات خ ا

رأس مالها : 10 000 000 دينار

المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية الشرقية 2، 1080 تونس

المعرف الوحيد : 1563351H

الضمان الاجتماعي : 17 - 0596955

يدعو مجلس إدارة الشركة التونسية لكراء السيارات كافة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 16 أفريل 2024 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الاجتماعي لشركة النقل للسيارات وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي : 1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة للنشاط المتعلق للسنة المالية 2023 والمصادقة عليه.

2. تلاوة التقرير العام والخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2023 والاتفاقيات المنظمة طبقا لمقتضيات الفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

3 - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2023.

4 - المصادقة على الاتفاقيات المنظمة طبقا لمقتضيات الفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لفترة التصرف لسنة 2023.

6. توظيف النتائج المتعلقة بالنشاط لسنة 2023.

7. إعلام بتولي مناصب عملا بالفصل 192 و209 من مجلة الشركات التجارية.

8. تسمية أعضاء مجلس الإدارة.

9. تحديد مكافأة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

10. تعيين مراقب الحسابات.

11. منح النفوذ للقيام بالإجراءات.