استدعاء لاجتماع الجلسة العامة العادية يوم الثلاثاء 16 أفريل 2024
الشركة الدولية للإيجار المالي
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 35 مليون دينار
المقر : 16 شارع جان جوراس تونس المعرف الوحيد : 381878S
تبعا لقرار مجلس الإدارة المنعقد في 12 مارس 2024 فإن السادة المساهمين في رأس مال الشركة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 16 أفريل 2024 على الساعة الحادية عشر صباحا بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، بضفاف البحيرة تونس، للنظر في جدول الأعمال التالي :
1) تلاوة ومصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة وعلى القوائم المالية الفردية لسنة 2023.
2) المصادقة على الاتفاقات والعمليات الخاصة لسنة 2023.
3) المصادقة على القوائم المالية المجمعة لسنة 2023.
4) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة حول تصرف سنة 2023.
5) إعادة تصنيف الحسابات الإحطياطية. 6) تخصيص نتائج سنة 2023.
7) المصادقة على مبلغ منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2023.
8) تسمية مراقب حسابات.
9) إصدار قروض رقاعية.
10) التفويض للقيام بالإجراءات المتعلقة بالنشر والتسجيل.
جميع الوثائق القانونية المطلوبة موضوعة على ذمة السادة المساهمين بمقر الشركة ويمكن لكل شخص بحوزته 10 أسهم أو أكثر حضور الاجتماع أو إنابة آخر بمقتضى توكيل.