الدعوة إلى انعقاد جلسة عامة عادية

الدعوة إلى انعقاد جلسة عامة عادية

هيراندو

شركة خفية الإسم

برأس مال : 961.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : 57 شارع 8603، 2035 الشرقية 1 تونس

الرقم الضريبي : 1580015/R/A/M/000 السيدات والسادة المساهمون،

نيابة عن مجلس إدارة الشركة، يتشرف رئيسها بدعوتكم لحضور جلسة عامة عادية التي ستنعقد في 17 أفريل 2024 على الساعة 15:00 في المقر الاجتماعي للشركة

في 57 شارع 8603، 2035 الشرقية 1، تونس لمناقشة جدول الأعمال التالي :

1 - صحة الاجتماع.

2 - الموافقة على تقرير النشاط للسنة المالية 2022 وعرض التقارير العامة والخاصة لمراجع الحسابات عن السنة المالية المذكورة. 3 - الموافقة على البيانات المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2022.

4 - تخصيص النتائج.

5 - الموافقة على الاتفاقيات التي ينظمها قانون الشركات التجارية.

6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

7 - تفويض صلاحيات.

وفق لأحكام النظام الأساسي، يمكن الرجوع إلى المستندات اللازمة المتوفرة في المقر الاجتماعي للشركة.