استدعاء للجلسة العامة العادية
بنك اليوباف الدولي - تونس
ش.خ
رأس مالها : 000،000،25 دولار
المقر الاجتماعي : نهج البورصة حدائق البحيرة II تونس
معرفها الوحيد : 030554/Y/P/M/000 إن السادة المساهمين في شركة بنك اليوباف الدولي - تونس مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية السنوية التي ستنعقد يوم
الأربعاء الموافق ل24 أفريل 2024 على الساعة الثانية عشر صباحا بمقر البنك نهج البورصة ضفاف البحيرة II تونس أو عند الاقتضاء بواسطة آليات التواصل عن بعد، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1 - تلاوة التقريرين الأدبي والمالي لمجلس الإدارة حول نشاط المصرف خلال سنة 2023 والقوائم المالية كما هي في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليهم.
2 - تلاوة تقريري مراقبي الحسابات عن السنة المالية 2023.
3 - المصادقة على الاتفاقيات المقننة لتصرف سنة 2023.
4 - المصادقة على مقترح توزيع أرباح السنة المالية لتصرف 2023.
5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم للسنة المالية 2023.
6 - إقرار تعيين عضو جديد مستقل بمجلس إدارة البنك.
7 - مكافأة أعضاء مجلس الإدارة لسنة المالية 2024.
إن الموازنة والقوائم المالية موضوعة على ذمة السادة المساهمين بمقر المصرف طيلة المدة القانونية.