استدعاء للجلسة العامة العادية

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة سيكافي : شركة خفية الإسم

مقرها الاجتماعي : 11، نهج المقاولين م.ص. المطار - 2035 تونس قرطاج

رأس المال : 1.000.000 دينار

المعرف الوحيد : 0954423Z

معرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 71 - 275939

يدعو مجلس إدارة شركة سيكافي كافة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية وذلك يوم الثلاثاء 23 أفريل 2024 على الساعة الرابعة بعد الزوال بقاعة الاجتماعات الكائنة ب 5، نهج كريستوف كولمب - 1001 تونس لمناقشة جدول الأعمال الآتي :

1. قراءة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة والنظر في القوائم المالية لسنة 2023.

2. قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات حول القوائم المالية لسنة 2023.

3. المصادقة إن اقتضى الأمر، على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2023.

4. المصادقة على الاتفاقيات وفقا لأحكام الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة على التصرف لسنة 2023.

6. تخصيص نتيجة السنة المالية 2023. 7. تحديد مبلغ مكافآت الحضور الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2024.

8. تعيين أعضاء مجلس الإدارة.

9. تعيين مراقب حسابات

10. الإعلامات المتعلقة بتولي أعضاء مجلس الإدارة لمناصب بشركات أخرى.

11. تفويض الصلاحيات.

هذا وتوضع الوثائق المنصوص عليها بالتشاريع الجاري بها العمل على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن ب 11، نهج المقاولين م.ص المطار 2035 تونس قرطاج.