استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة الإيجار العربية لتونس

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة الإيجار العربية لتونس

"A.T.L"

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 32.500.000 دينار

مقرها الاجتماعي : عمارة النور المركز العمراني الشمالي المهرجان 1082 تونس

معرفها | الوحيد | بالسجل | الوطني

للمؤسسات : 492439N

السيدات والسادة المساهمين في رأس مال شركة الإيجار العربية لتونس "A.T.L" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية وذلك يوم الخميس 25 أفريل 2024 على الساعة

العاشرة صباحا بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1 - دراسة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2023 والمصادقة عليه.

2 - دراسة تقرير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية الخاصة والمجمعة المختومة في 31 ديسمبر 2023 و بالاتفاقيات المنصوص عليها بالفصول 43 و62 من قانون 48 - 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية والفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

3 - دراسة القوائم المالية الخاصة والمجمعة المختومة في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليها.

4 - المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصول 43 و62 من القانون 48 - 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية والفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية. 5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في خصوص السنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2023.

6 - إعادة تخصيص احتياطي إعادة الاستثمار المعفى كأرباح مؤجلة.

7 - تخصيص نتائج السنة المالية لسنة 2023.

8 - تحديد مكافأة الحضور بعنوان سنة 2023.

9 - تسمية أعضاء مجلس إدارة.

10 - تعيين مراقبي حسابات.

11 - الترخيص في إصدار قرض رقاعي.

12 - تفويض للقيام بالإجراءات.

يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة بمقر الشركة خلال الآجال القانونية.