استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة النقل للسيارات خ إ
رأس مالها : 30000.000 دينار
المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية الشرقية 2 ص.ب 129، 1080 تونس المعرف الوحيد : 0001949C
يدعو مجلس إدارة شركة النقل للسيارات كافة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية
التي ستنعقد يوم الجمعة 19 أفريل 2024 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة بالمنطقة الصناعية بالشرقية 2 تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي : 1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة للنشاط المتعلق بالسنة المالية 2023 والمصادقة عليه.
2. تلاوة التقرير العام والخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2023.
3. المصادقة على الاتفاقيات المنظمة طبقا لمقتضيات الفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والقوائم المالية لسنة 2023.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لفترة التصرف لسنة 2023.
5. تخصيص النتائج المتعلقة بالنشاط لسنة 2023.
6. تحديد مقدار منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2024.
7. تحديد مقدار منحة لجنة التدقيق الداخلي الدائمة لسنة 2024.
8. تسمية عضو مجلس إدارة يمثل صغار المساهمين في البورصة في تونس.
9. تسمية أعضاء مجلس إدارة.
10. تسمية مراقبي الحسابات.
11. التفويض للقيام بإجراءات التسجيل والإشهار.