استدعاء للجلسة العامة العادية
البنك الوطني الفلاحي
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 320 000 000 دينار
المقر الاجتماعي : شارع محمد الخامس - 1002 - تونس
المعرف الوحيد : 0000123 L
إن السيدات والسادة المساهمين في البنك الوطني الفلاحي مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 30 أفريل 2024 على الساعة العاشرة صباحا بنزل لايكو تونس- شارع محمد الخامس - 1001 تونس، وذلك للنظر والتداول في جدول الأعمال التّالي :
1- تلاوة تقارير مجلس الإدارة المتعلقة بنشاط البنك والقوائم المالية المنفردة ونشاط مجمع البنك والقوائم المالية المجمعة للسنة المالية 2023.
2- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية المنفردة للبنك والقوائم المالية المجمعة للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2023 والتقرير الخاص بالاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصول الموالية والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والفصلين 43 و62 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية.
3- المصادقة على تقارير مجلس الإدارة والقوائم المالية المنفردة والمجمعة للسنة المحاسبية 2023 وعلى العمليات والاتفاقيات المذكورة بالتقرير الخاص لمراقبي الحسابات. 4- تخصيص نتيجة السنة المالية 2023. 5- المصادقة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة.
6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم طيلة السنة المحاسبية 2023.
7- تحديد منح حضور أعضاء مجلس الإدارة ورئاسة وعضوية اللجان المنبثقة عن المجلس.
8- تعيين أعضاء مجلس الإدارة.
9- تجديد المدة النيابية لأعضاء مجلس الإدارة.
10- الترخيص بشراء وإعادة بيع جزء من أسهم البنك.
11- ترخيص بإصدار قرض أو قروض رقاعية.
12- التفويض بالصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة المتعلقة بالتسجيل والإيداع والإعلان.
وطبقا لأحكام الفصل 40 من العقد التأسيسي للبنك تتألف الجلسة العامة العادية من المساهمين المالكين لعشرة أسهم محررة على الأقل، أما المساهمون المالكون لدون العشرة أسهم فيمكنهم التّجمع فيما بينهم لتكوين هذا العدد ولهم أن ينوبوا أحدا منهم.
يمكن للسادة المساهمين حضور الجلسة أو إعطاء إنابة بموجب توكيل يقع إيداعه بالمقر الرئيسي للبنك خمسة أيام قبل انعقاد الجلسة، أو يوم الجلسة.