استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة سفينة للاستثمار والدراسات المالية شركة خفية الإسم

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة سفينة للاستثمار والدراسات المالية شركة خفية الإسم

رأس مالها : 17.737.500 دينار

7 نهج عدد 5 المنطقة الصناعية الشرقية تونس

المعرف الوحيد : 0447042 P

معرف الضمان الاجتماعي : 33 - 140974 إن المساهمين في رأس مال شركة "سفينة للاستثمار والدراسات المالية مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 3 ماي 2024 على الساعة الثالثة والنصف بالزهراء طريق سوسة كلم 13، وذلك للتداول حول جدول الأعمال الآتي :

1 - المصادقة على إجراءات وآجال الاستدعاء للجلسة العامة العادية.

2 - تلاوة تقرير التصرف لسنة 2022.

3 - تلاوة تقارير مراقب الحسابات لسنة 2022 والمصادقة على الاتفاقيات والعمليات المنجزة في إطار الأحكام المنصوص عليها بالفصول 200، 205 و475 من مجلة الشركات التجارية.

4 - المصادقة على القوائم المالية لحسابات سنة 2022.

5 - توظيف النتائج.

6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

7 - ضبط منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

8 - المصادقة على تسمية عضو مجلس الإدارة

9 - منح تفويض لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.