استدعاء للجلسة العامة السنوية المتعلقة بالسنة المالية 2023
معهد البوليتكنيك الخاص للعلوم المتقدمة للجنوب
IPSAS
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 2.000.000 دينارا
المقر الاجتماعي : شارع 5 أوت نهج سعيد أبوبكر 3002 صفاقس
المعرف الوحيد : 418435R
السادة المساهمين والسيد مراقب حسابات شركة معهد البوليتكنيك الخاص للعلوم المتقدمة للجنوب شركة خفية الإسم رأس
مالها 2.000.000 دينار مسجلة بالسجل الوطني للمؤسسات تحت عدد 418435R مقرها الاجتماعي كائن بشارع 5 أوت نهج سعيد أبو بكر 3002 عمارة كمون صفاقس مدعوون للحضور بالجلسة العامة السنوية العادية المتعلقة بالسنة المالية 2022 التي ستنعقد يوم الثلاثاء 7 ماي 2024 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة للمداولة في جدول الأعمال التالي : جدول الأعمال :
1. الإعلام بتولي مناصب إدارة شركات أخرى يشغلها عضو أو أعضاء بالمجلس أو الرئيس المدير العام.
2. قراءة والمصادقة على تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2023.
3. المصادقة على القوائم المالية لسنة 2023.
4. المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 وما تابعه من مجلة الشركات التجارية وعلى العمليات الأخرى مع الأطراف المتعاقدة.
5. تخصيص النتائج المسجلة بالقوائم المالية لسنة 2023.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام.
7. صرف منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
8. منح النفوذ للقيام بالإجراءات.
ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة تقرير التصرف لسنة 2023، القوائم المالية لسنة 2023، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة، قائمة في الكفالات والضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة، تقارير مراقب حسابات الشركة وقائمة المساهمين.
ويقع قبول المساهمين في الجلسة بمجرد إثبات هويته ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضى من طرف الموكل والوكيل