إستدعاء إلى اجتماع الجلسة العامة العادية
شركة الخليج المتحد للخدمات المالية – إفريقيا الشمالية
شركة خفية الاسم
رأس مالها : ثلاثة ملايين دينار
المقر الاجتماعي : عمارة فرج الطابق الثاني، نهج بحيرة بيوا –ضفاف البحيرة –تونس 1053
المعرف الوحيد : W1075713
إن السادة المساهمين في رأس مال شركة الخليج المتحد للخدمات المالية – إفريقيا الشمالية مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية المقرر عقدها يوم الاثنين الموافق للثالث عشر من شهر ماي سنة ألفين وأربعة وعشرين على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1- المصادقة على إجراءات عقد اجتماع الجلسة العامة العادية.
2- قراءة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
3- قراءة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية الفردية والمجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
4- المصادقة على القوائم المالية الفردية والمجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
5- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
6- تبويب نتائج السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر .2023
7- تخصيص مكافأة لفائدة أعضاء لجنة المخاطر والتدقيق.
8- عرض التقرير السنوي لهيئة الرقابة الشرعية ل:"صندوق الخليج المتحد للخدمات المالية الاسلامي" للسنة المالية 2023.
9- عرض التقرير السنوي لهيئة الرقابة الشرعية ل:"صندوق ثمار" للسنة المالية 2022.
10- عرض التقرير السنوي لهيئة الرقابة الشرعية ل:"الصندوق التونسي للتنمية 2" للسنة المالية 2022.
11- عرض التقرير السنوي لهيئة الرقابة الشرعية ل:"الصندوق التونسي للتنمية 3" للسنة المالية 2022.
12- عرض التقرير السنوي لهيئة الرقابة الشرعية ل:"الصندوق التونسي للتنمية 4 - مساندة" للسنة المالية 2023.
13- عرض التقرير السنوي لهيئة الرقابة الشرعية ل:"الصندوق التونسي للتنمية 4 – مساندة 2" للسنة المالية 2023.
14- تجديد مهام أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للصندوق المشترك للتوظيف في رأس مال تنمية "الصندوق التونسي للتنمية 4 – مساندة".
15- تجديد مهام أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للصندوق المشترك للتوظيف في رأس مال تنمية "الصندوق التونسي للتنمية 4 – مساندة 2".
16- تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للصندوق المشترك للتوظيف "صندوق الخليج المتحد للخدمات المالية الإسلامي". 17- تفويض للقيام بالإجراءات.
هذا وفي صورة التعذر عن الحضور،
يمكن لكل مساهم تعيين من يمثله في هذه الجلسة بمقتضى تفويض لهذا الغرض.
كما يمكنكم الاطلاع على كل الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة بالمقر الاجتماعي للشركة طيلة المدة القانونية.