دعوة اجتماع الجمعية العامة العادية
شركة لافيكو تونس / سيكاف غير مقيمة شركة خفية الإسم
رأس مالها : 50.000.000 دولار أمريكي المقر الاجتماعي : المركب الإداري والفندقي بالمكتب عدد أ 4 - 4 الطابق الرابع الكرم
رقم السجل التجاري : 0024556M
بمقتضى قرار مجلس إدارة الشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية - تونس "لافيكو تونس" المنعقد بتاريخ 1 مارس 2024، تدعو شركة لافيكو تونس كافة المساهمين لحضور الجمعية العمومية العادية للانعقاد للمصادقة على القوائم المالية لسنة 2023
وذلك يوم الاثنين 6 ماي 2024 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بالمركب الإداري والفندقي بالمكتب عدد أ 4 - 04 )A4 04) بالطابق الرابع بالكرم للتداول في جدول الأعمال التالي : 1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة حول تصرف سنة 2023 وعلى القوائم المالية لنفس السنة.
2. تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات عن السنة المالية 2023.
3. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2023.
4. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم طيلة السنة المالية 2023.
5. تخصيص النتيجة الصافية لسنة 2023. 6. المصادقة على قرار تعيين عضو مجلس إدارة جديد.
7. تحديد قيمة بدل الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
8. تفويض للقيام بالإجراءات القانونية.