استدعاء للجلسة العامة العادية لسنة 2023
الشركة العربية للصناعات الصيدلانية "سيف"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 80 600 700 دينار تونسي كلم 24 طريق زغوان 1145 بوربيع - المحمدية
المعرف الوحيد : 0381453V
رقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 10 - 206620
إن السادة المساهمين في الشركة العربية للصناعات الصيدلانية "سيف" مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية لسنة 2023 المقرر عقده يوم الثلاثاء 21 ماي
2024 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بمقر إدارة الترويج والإعلام الطبي للشركة الكائن ب 62 شارع الطاهر بنعمار بحيرة الشمال - حدائق البحيرة 2 - ضفاف البحيرة تونس، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1( تلاوة تقرير التصرف للسنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2023.
2( تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات عن القوائم المالية للسنة المختتمة في 31 ديسمبر 2023.
3( المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2023. 4( تخصيص نتائج السنة المحاسبية 2023. 5) المصادقة على القوائم المالية المجمعة المختومة في 31 ديسمبر 2023.
6( تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات عن العمليات موضوع الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية عن سنة 2023 7( المصادقة على استقالة عضو مجلس إدارة وتعيين عضو جديد.
8( إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن التصرف خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
9( تحديد مكافأة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة عن نشاطهم خلال سنة 2023.
10( تفويض للقيام بالإشهارات القانونية.