استدعاء للجلسة العامة العادية
يوم الثلاثاء 28 ماي 2024
ب ت ك كنساي
وسيط بورصة - ترخيص عدد 34/ 95 في 25 ديسمبر 1995
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 1 800 000 دينار
المعرف الوحيد : 0433775Z
المقر الاجتماعي : 10 مكرر، شارع محمد الخامس - عمارة البنك التونسي الكويتي 1001 - تونس
إن السادة المساهمين في شركة ب ت ك كنساي مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المقرر عقدها يوم الثلاثاء 28 ماي 2024 بداية من الحادية عشرة صباحا، بمقر الشركة الكائن ب 10 مكرر، شارع محمد الخامس - عمارة البنك التونسي الكويتي - 1001 - تونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
1 - تلاوة ومصادقة على تقرير مجلس الإدارة بالنسبة لنشاط الشركة للسنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2023.
2 - تلاوة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات بالنسبة للسنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2023.
3 - المصادقة على تقرير التصرف وعلى القوائم المالية للشركة لسنة 2023.
4 - المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والمذكورة بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات.
5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6 - تخصيص نتائج سنة 2023.
7 - تعديل تسمية عضو بمجلس الإدارة.
8 - الصلاحيات قصد القيام بالإجراءات.