استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة سيتي كارز

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة سيتي كارز

شركة خفية الإسم ذات مساهمة عامة مدرجة بالسوق الرئيسية لبورصة الأوراق المالية بتونس

رأس المال : 18 000 000 دينار

المقر الاجتماعي : عدد 31 نهج المعامل المنطقة الصناعية - حلق الوادي - تونس المعرف الوحيد : 1017529 Z

ص ض ا : 47 - 75042

قرر مجلس إدارة شركة سيتي كارز المنعقد بتاريخ 25 أفريل 2024 دعوة المساهمين إلى الحضور يوم 24 ماي 2024 على

الساعة 00: 09 بالمقر الكائن بعدد 31 نهج المعامل المنطقة الصناعية - حلق الوادي - تونس للجلسة العامة العادية وذلك للتداول في جدول الأعمال الآتي :

1. تلاوة والمصادقة على تقرير النشاط لمجلس الإدارة وعلى تقرير التصرف لمجموعة سيتي كار المتعلق بسنة 2023. 2. تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات والمصادقة على القوائم المالية الفردية للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2023.

3. تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات والمصادقة على القوائم المالية المجمعة للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2023.

4. تخصيص نتائج السنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2023.

5. تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات المعد طبقا للفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والمصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها صلبه.

6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

7. إسناد منح الحضور.

8. تجديد عضوية عضو بمجلس الإدارة. 9. إعلام المساهمين بتجاوز عتبات المساهمة.

10. إعلام المساهمين بمناصب أعضاء مجلس الإدارة في شركات أخرى.

11. مسائل مختلفة.

12. تفويض للقيام بالإجراءات القانونية.