استدعاء للجلسة العامة العادية — المصرف القومي التونسي

استدعاء للجلسة العامة العادية

المصرف القومي التونسي

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 1.440.000,000 دينارا

المقر الاجتماعي : طريق قابس كلم 1.5 صفاقس

المعرف الوحيد : 0011341E

السيدات والسادة المساهمين في شركة المصرف القومي التونسي مدعوون لحضور

الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 14 جوان 2024 على الساعة الحادية عشر والنصف صباحا بفرعها بتونس نهج الطاقة الشمسية - الشرقية 1 - تونس وذلك للتداول في المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي :

1( تلاوة ومصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2023.

2( تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2023.

3( المصادقة على الاتفاقات المذكورة بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات والمتعلقة بالسنة المالية 2023.

4( تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة.

5( المصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية 2023.

6( توظيف نتائج السنة المالية 2023.

7( تجاوز عتبات المساهمة.

8( تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف السنة المالية 2023.

9( الإعلام عن مباشرة رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام أو أعضاء مجلس الإدارة لأي منصب إدارة في شركات أخرى.

10( تلاوة ومصادقة على تقرير تصرف المجمع المتعلق بالسنة المالية 2023.

11( تلاوة تقرير مراقب الحسابات والمتعلق بالقوائم المالية المجمعة للسنة المالية .2023

12( المصادقة على القوائم المالية المجمعة والمتعلقة بالسنة المالية 2023.

13( تعيين مراقب الحسابات.