إستدعاء للجلسة العامة العادية

إستدعاء للجلسة العامة العادية

شركة البحرية أميرة ش.خ.إ

نهج ابن بسام الزهراء

المعرف الوحيد : 0745419P

إن السادة المساهمين في شركة البحرية أميرة ش.خ.إ. مدعوون لحضور إجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 2024/05/31 على الساعة التاسعة والنصف صباحا بمقر شركة مجموعة بولينا القابضة الكائن بالزهراء الطريق الوطنية رقم 1 كلم 12 الزهراء وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1- دراسة القوائم المالية للشركة لسنة 2023.

2- تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف في الشركة بعنوان سنة 2023. 3- تلاوة تقارير مراقب الحسابات.

4- المصادقة على تقرير التصرف وعلى القوائم المالية للشركة لسنة 2023.

5- المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالفصلين (200) و (475) من مجلة الشركات التجارية.

6- تخصيص نتائج سنة 2023.

7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

8- تفويض.

مشروع القرارات وتقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات على ذمة المساهمين بمقر شركة مجموعة بولينا القابضة.