استدعاء للجلسة العامة العادية 30 ماي 2024
تأمينات بيات
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 22.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : عمارة تأمينات بيات، ضفاف البحيرة 2، تونس
المعرف الوحيد : 0601492 D
ص و ض إ : 41 - 198406
إن السادة المساهمين في رأس مال شركة تأمينات بيات مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 30 ماي 2024 على الساعة التاسعة والنصف صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة بعمارة تأمينات بيات، ضفاف البحيرة 2، تونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة للسنة المحاسبية 2023 والمصادقة عليه.
2. تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقبي الحسابات حول القوائم المالية للسنة المحاسبية 2023.
3. المصادقة على الاتفاقيات المنظمة طبقا لأحكام مجلة الشركات التجارية.
4. المصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية 2023.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بخصوص تصرفهم خلال السنة المحاسبية 2023.
6. تخصيص نتائج السنة المحاسبية 2023. 7. تحديد منح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المحاسبية 2023.
8. تحديد منح أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق للسنة المحاسبية 2023.
9. تعيين مراقب حسابات.
10. الإطلاع على المهام والمسؤوليات التي يتولاها كل من رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه بالإضافة إلى المدير العام في شركات أخرى. 11. تفويض للقيام بالإجراءات القانونية. جميع الوثائق المتعلقة بالجلسة موضوعة على ذمة السادة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك خلال الآجال القانونية.