استدعاء للجلسة العامة العادية — الشركة التونسية للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع والإعلان

شركات خفية الإسم

استدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة التونسية للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع والإعلان

"دار الصباح"

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 1 008 880,000 دينار

مقرها الاجتماعي : شارع محمد البوعزيزي المنزه - تونس

RC : B164771997

رقم انخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 64 /036730

يدعو مجلس إدارة الشركة التونسية للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع والإعلان "دار الصباح" كافة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية وذلك يوم الأربعاء 5 جوان 2024 على الساعة 9 صباحا بمقر الشركة الكائن بشارع محمد البوعزيزي - المنزه تونس لمناقشة جدول الأعمال التالي :

1 - تلاوة والمصادقة على تقرير نشاط الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

2 - تلاوة تقارير مراقب الحسابات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

3 - المصادقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

4 - المصادقة على العمليات الخاضعة للترخيص والمصادقة والتدقيق الخاصة.

5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6 - تخصيص النتيجة النهائية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

7 - تحديد منحة الحضور.

8 - تعيين مراقب حسابات جديد للسنوات 2024 - 2025 - 2026.

9 - الموافقة على استقالة عضو بمجلس الإدارة.

10 - المصادقة على تسمية وقتية لعضو بمجلس الإدارة.

11 - تسمية عضو بمجلس الإدارة.

12 - المصادقة على بيع سهم وعلى تسمية مساهم جديد.

13 - تفويض للقيام بالإجراءات القانونية. كل الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موضوعة على ذمة المساهمين في مقر الشركة في الآجال القانونية.