استدعاء للجلسة العامة العادية في 12 جوان 2024
شركة الدار الجديدة لمدينة تونس "مونوبري"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 50 691 472 دينارا
المقر الاجتماعي : 1 نهج العربي زروق مقرين
المعرف الوحيد : 0001110K
يدعو مجلس الإدارة المنعقد يوم 29 أفريل 2024 جميع المساهمين بشركة الدار الجديدة لمدينة تونس "مونوبري" للحضور بالجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 12 جوان 2024 على الساعة العاشرة صباحا بالمعهد العربي لأصحاب المؤسسات الشارع الرئيسي 2053 ضفاف البحيرة - تونس للنظر في جدول الأعمال التالي :
1 - تلاوة ومصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بشركة الدار الجديدة لمدينة تونس وشركات المجمع لسنة 2023
2 - تلاوة تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بشركة الدار الجديدة لمدينة تونس لسنة 2023 والمتعلقة بالقوائم المالية المجمعة. 3 المصادقة على القوائم المالية المتعلقة بشركة الدار الجديدة لمدينة تونس وعلى القوائم المالية المجمعة
المتعلقة بشركات المجمع والموقوفة في 31 ديسمبر 2023.
4- المصادقة على الاتفاقيات التي تنظمها الفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
5 - تخصيص نتائج سنة 2023 وتوزيع الأرباح.
6 - تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة وأتعاب أعضاء اللجنة القارة للتدقيق. 7 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
8 - تعيين أعضاء مجلس الإدارة.
9 - ترخيص للشركة لشراء أسهمها.
10- توكيل للقيام بالإجراءات.
كل مساهم يرغب في الحضور أو في أن يكون ممثلا بالجلسة مدعو لسحب بطاقات قبوله من المودع عنده أسهمه (وكلاء بالبورصة/ بنوك) في أجل أقصاه يوم 7 جوان 2024.