استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة "السكنى"

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة "السكنى"

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 5.050.500 دينارا

المقر الاجتماعي : 46 نهج طارق ابن زياد - ميتوال فيل - 1082 تونس

المعرف الوحيد : 0030436 S

المعرف الجبائي : 30436S/P/M/000 الضمان الاجتماعي : 54 - 0074065

إن السادة المساهمين في رأس مال شركة "السكنى" ومراقبي الحسابات مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 10 جوان 2024 على الساعة العاشرة صباحا بمقر دار المؤسسة بالشارع الرئيسي ضفاف البحيرة تونس، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1) قراءة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة لسنة 2023 وتقديم القوائم المالية المنفردة للسنة المعنية.

2) تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات المتعلق بالسنة المحاسبية 2023.

3) تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات المتعلق بالسنة المحاسبية 2023 والمصادقة على الاتفاقيات الواردة به.

4) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلّق بنشاط الشركة لسنة 2023 وعلى القوائم المالية المتعلقة بالسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2023.

5) تبويب النتائج.

6) قراءة تقرير التصرف وتقديم القوائم المالية الخاصة بمجمع الشركات والمختومة في 31 ديسمبر 2023.

7) تلاوة تقرير مراقبي الحسابات الخاص بمجمع الشركات، والمصادقة على تقرير التصرف والقوائم المالية الخاصة بمجمع الشركات لسنة 2023.

8) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم خلال سنة 2023.

9) تحديد منحة حضور مجلس الإدارة واللّجنة الدائمة للتدقيق.

10) الترخيص لمجلس الإدارة في شراء عدد من الأسهم المكونة لرأس مال الشركة.

11) تعيين عضو مستقل بمجلس الإدارة. 12) تقديم إعلام للجلسة العامة حسب مقتضيات الفصل 209 من مجلة الشركات التجارية.