استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة العقارية وللتهيئة
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 1.400.000 دينارا
المقر الاجتماعي : 51، نهج الهادي نويرة - 2037 النصر II - أريانة
المعرف الوحيد : 0012123A
إن السادة المساهمين بالشركة العقارية وللتهيئة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي تم تأجيلها ليوم الثلاثاء 11 جوان 2024 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة العقارية وللتهيئة، 51 شارع الهادي نويرة ، 2037 النصر II - أريانة، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي : 1/ قراءة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة والتقرير العام لمراقبي الحسابات لسنة .2023
2/ المصادقة على القوائم المالية لسنة .2023
3/ قراءة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات والمصادقة على الاتفاقيات المنظمة الخاضعة لأحكام الفصل 200 والفصول الموالية والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية. 4/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن التصرف لسنة .2023
5/ تبويب نتائج السنة المحاسبية .2023 6/ تعيين عضو جديد لمجلس الإدارة.
7/ تجديد المدة النيابية لعضوين من أعضاء مجلس الإدارة.
8/ تحديد مبلغ مكافأة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق لسنة 2023.
9/ تفويض الممثل القانوني للقيام بعمليات الإيداع وكافة الإجراءات المنصوص عليها بالقانون.