استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة ابن النفيس
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 080.000 .10 دينار
مقرها الاجتماعي : طريق تونس كلم 4 صفاقس 3031
المعرف الجبائي : 0018467Z
إن المساهمين في شركة "ابن النفيس" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 27 جوان 2024 على الساعة السادسة والنصف مساءا بنزل برج الضيافة - طريق سكرة كم 3 صفاقس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة العادية للسنة المالية 2023.
2 - تلاوة التقرير العام و التقرير الخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2023 .
3 - النظر والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2023.
4 - النظر والمصادقة على الاتفاقات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
5 - النظر والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2023.
6 - تبويب نتائج السنة المالية 2023.
7 - ضبط مبلغ بدل الحضور.
8 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة طيلة تصرفهم خلال سنة 2023.
9 - الإعلام بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى طبقا لمقتضيات الفصلين 192 و209 مجلة الشركات التجارية يشغلها أعضاء بمجلس أو رئيس المجلس أو المدير العام.
10 - منح نفوذ للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة.
ويعتبر هذا الإعلان استدعاء رسميا لكل المساهمين
وليكن في علم السادة المساهمين أن تقرير مجلس الإدارة و الوثائق التي ينص عليها القانون توضع على ذمتهم بالمقر الاجتماعي للشركة في الآجال القانوني.