استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة بتاريخ 21 جوان 2024
شركة واتر سبيرت
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 2.250.000 دينار
مقرها الاجتماعي : محضنة المؤسسات بالقطب البيوتكنولوجي بسيدي ثابت 2020 أريانة
معرفها الوحيد : C1587827
(م. الضمان الاجتماعي : 52 - 602325) إن المساهمين في رأس مال شركة واتر سبيرت مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 21 جوان 2024 على الساعة العاشرة صباحا بمقر شركة BH تنمية الكائن بباب بحر 1002 نهج آلان سافاري عدد 67 الحدائق 2 بلوك ب ط 3 تونس للنظر في جدول الأعمال الآتي :
1. المصادقة على طريقة وآجال انعقاد الجلسة العامة الخارقة للعادة
2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول الترفيع في رأس المال مع إلغاء حقوق الاكتتاب التفاضلية والمصادقة عليه.
3. تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات حول الترفيع في رأس المال مع إلغاء حقوق الاكتتاب التفاضلية.
4. المصادقة على الترفيع في رأس المال. 5. تعديل المادة 6 من النظام الأساسي. 6. تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم والمصادقة عليه.
7. تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات حول إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم. 8. المصادقة على إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم.
9. تفويض الصلاحيات اللازمة لمجلس الإدارة لمباشرة وتسجيل استكمال زيادة رأس المال وإصدار السندات القابلة للتحويل الناتجة عن هذا الاجتماع وصلاحيات استكمال إجراءات الإعلانات والإيداع القانونية.