الاستدعاء للجلسة العامة العادية

الاستدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة العامة للتطبيقات الميكانيكية

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 8.119.250 دينار

المقر الاجتماعي : شارع جودة الحياة المنطقة الصناعية الكرم - تونس

MF : 014402NAM000

إن السادة المساهمين في الشركة العامة للتطبيقات الميكانيكية مدعوون لحضور الجلسة العامة التي ستنعقد يوم الثلاثاء 28 ماي 2024 على الساعة الحادية عشر صباحا

بالمقر الاجتماعي لشركة أد طريق ز4 جبل الجلود 1009 تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1 - التثبت من شروط انعقاد الجلسة العامة العادية.

2 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2023 والمصادقة عليه.

3 - تلاوة تقارير مراقب الحسابات العام والخاص والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2023.

4 - المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها في التقرير الخاص لمراقب الحسابات. 5 - توظيف النتائج لسنة 2023.

6 - تحديد مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2023.

7 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2023.

8 - تعيين مدقق حسابات.

يعتبر هذا الإعلان استدعاء شخصيا لكل مساهم.